Банки будут проверять, откуда у россиян наличка, при пополнении счёта ЦБ рекомендовал банкам…
23.09.2026 · 46 164 просмотров · канал @penza_novosti
Банки будут проверять, откуда у россиян наличка, при пополнении счёта
ЦБ рекомендовал банкам внимательнее проверять крупные и нетипичные операции с наличными у физлиц и юрлиц.
Речь идёт о внесении рублей на счёт и схемах, при которых деньги вскоре выводятся дальше.
В рекомендациях ЦБ указаны ориентиры: от 5 млн ₽ наличными за 30 дней, высокая доля кэша среди поступлений и быстрый вывод существенной части средств, в том числе за рубеж.
При этом проверять каждое пополнение не будут. Право запросить источник денег у банков уже есть по 115-ФЗ, а рекомендации ЦБ уточняют, на какие операции обращать повышенное внимание.
Подписаться на «Пенза Новости»
Предложить новость
Похожие публикации
- 👏🙌🤝Что такое секьюритизация? Упоминал её в рамках обсуждения ПМЭФа, обещал рассказать подробнее. Секьюритизация — это…
Осла бил рубль · Экономика, финансы, новости · 7 028 просмотров - Помидоры в собственном соку!без уксуса! Это самые вкусные помидоры, которые я когда-либо ела🤤🤤🤤 Рецепт на 1 литровую банку…
Kazaki_home_family · 23 125 просмотров - Старт использования цифрового рубля Крупнейшие банки и розничные компании с 1 сентября открывают свою инфраструктуру для работы с…
Банк России · 13 494 просмотров - ⚡️Цифровой рубль: коротко о самом главном Завтра в России начинается внедрение цифрового рубля. Дело это для граждан новое…
РБК Деньги · 24 276 просмотров - ✅✅✅ПЛОДЫ ТРУДА… Привет, друзья!❤️ Как же сложно «врываться» в рабочую неделю… Однако, переделано было не мало за это время…
Агрокульт | Агроном с огоньком! · 10 012 просмотров
Категория: Новости и СМИ · Регион: Пензенская область